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反洗钱知识1000题
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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的 ()个工作日内划分其风险等级。
（A）5
（B）10
（C）20
（D）30
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1
总行将把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各()的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
2
《中华人民共和国反恐怖主义法》于()起施行。
3
系统识别的大额交易在交易发生之日起的( )个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
4
( )是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。
5
接续报告应当涵盖()个月监测期内的新增可疑交易，接续报告内容应按照可疑交易报告内容要求填写，不得简化报告描述。
6
确认涉及制裁的交易要在终止业务的()工作日内逐级报送至()
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