客户风险等级为高风险的个人客户自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为人民币()。
（A）1万元(含)
（B）1万元(不含)
（C）五千元(含)
（D）五千元(不含)
参考答案
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- 1根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》要求，客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的()天内完成。
- 2( )反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 3存在潜在洗钱风险客户的()等信息出现变化时，客户部门要主动重新识别，做好洗钱风险重新评估。
- 4组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处()年以上()年以下有期徒刑，并处罚金
- 5金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，以下措施不正确的是()。
- 6涉恐资产被采取冻结措施期间，对于以下哪种情形，有关账户不得进行款项收取或者资产受让()
