更多反洗钱知识1000题试题
- 1对洗钱风险管理承担实施责任的是( )
- 2经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向( )内控、业务、客户部门报告。
- 3经办行某客户收到一笔货到付款业务，该客户为A类企业，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 4总行、一级分行反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的()个工作日内，完成报告的审定。
- 5《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》要求，每季系统自动将符合不动户清理要求的账户转为长期不动户，在此之前，管户经理应根据网点打印的《待清理长期不动户一览表》，结合账户使用性质，联系客户了解情况，填写销户尽职调查表。对于不再使用的账户，通知客户于()前及时办理销户手续，逾期系统转为长期不动户管理。
- 6金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
