《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法(试行)》中描述，当固有风险及控制有效性等级出现以下组合，剩余风险不为中高风险：
（A）固有风险为高，且控制有效性为中；
（B）固有风险为中高，且控制有效性为中或较弱
（C）固有风险为中，且控制有效性为较强或中
（D）固有风险为中，且控制有效性为较弱或弱
参考答案
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- 1如果经双人审查同时认为预警为()预警，只要记录合适的理由，产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。
- 2本行各境外机构在执行《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的同时，应严格遵守驻在地法律和监管规定，按照()原则贯彻执行。
- 3建立手工预警的经办机构应在建立预警后的()个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。
- 4《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自起()施行。
- 5营业机构或专门受理部门在接到协助司法机关查询、冻结或扣划财产的法律文书后，应当对相关案情严格保密，并根据工作需要限定( )，严禁向无关人员泄露案件秘密，严禁向非办案人员交付或透露客户信息查询结果，严禁向被查询、冻结或扣划的单位、个人或者第三方通风报信，严禁帮助隐匿或者转移财产。
- 6()是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
