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反洗钱知识1000题
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()是涉美制裁合规风险最高的领域
（A）对公汇款
（B）贸易结算
（C）个人汇款
（D）贸易金融
参考答案
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1
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。
2
按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定， 农行需()开展制裁风险评估工作。
3
客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
4
以下关于高风险等级对公客户办理业务说法错误的是()。
5
需要农业银行提交大额交易报告的情形包括()？
6
巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，( )是识别、评估和控制业务风险的第二道防线之一。
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