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反洗钱知识1000题
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“金融行动特别工作组”的英文缩写是()
（A）NYDFS
（B）FATF
（C）OFAC
（D）PEP
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1
根据《中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法》，以下描述不正确的是( )
2
以下哪项不是客户洗钱风险等级类型
3
反洗钱审核时，柜面人员应通过()系统对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。
4
农业银行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在()。
5
金融资产包括()的法律文件或者证书。
6
关闭同业清算账户，须依据()出具的、经有权审批人审批的《中国农业银行同业清算账户关户通知书》办理
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