自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值( )万美元(含)以上的境内款项划转，应当报送大额交易报告
（A）50,5
（B）50,10
（C）20,5
（D）20,1
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
- 2协助监管机构开展洗钱及制裁风险核查工作按照统一管理、分工负责的方式组织开展。这里的分工负责是指由()牵头、业务部门配合，按照职责分工落实核查工作。
- 3金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
- 4监事会承担全行反洗钱工作的()责任
- 5通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人发生变更的，应及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日()日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。
- 6义务机构应当按( )对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
