更多反洗钱知识1000题试题
- 1接续报告应当涵盖()个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
- 2经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向( )内控、业务、客户部门报告。
- 3金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
- 4对经中国人民银行总行核实确认不属于涉恐名单范围的，总行反洗钱主管部门应当在收到核实确认通知()，将核实确认通知发送至客户主管部门，由其立即终止交易限制措施。总行反洗钱主管部门在申请之日起()或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 5特定自然人(外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人)在洗钱风险等级分类中应纳入( )客户管理。
- 6《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中规定，各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于()个工作日内完成审核
