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内控合规
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公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出示本人工作证或执行公务证和出具()人民法院、人民检察院、公安局签发的"协助查询存款通知书"
(A)省级(含)以上
(B)市级(含)以上
(C)县级(含)以上
(D)镇级(含)以上
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1
银行业监督管理机构可以随意查询账户或者申请冻结资金。
2
商业银行应建立与其()相适应的合规风险管理体系。
3
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()。
4
下列外部事件造成的损失中,不应计算在操作风险损失的是()。
5
商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()。
6
商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务,应当对潜在的()进行评估,并制定相应的管理制度和业务流程。
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