内控合规考试题库及答案

多选题 : 客户洗钱风险分类管理目标有()

（A）全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

（B）对所有客户采取同样的识别程序

（C）提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

（D）为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

参考答案

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内控合规管理是银行持续经营、行稳致远的关键因素之一，其本质在于将内控、合规、风险与企业管理中的相关领域进行有机的融合，辅助企业进行全面、科学、适度的管控、评估与决策。