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内控合规
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商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的()进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
（A）内部控制环境
（B）风险
（C）利润
（D）制度
参考答案
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1
高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人。
2
个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
3
在商业银行()时，中国银监会可以对商业银行实行接管
4
商业银行应当保证存款本金和利息的支付,不得拖延、拒绝支付存款本金和利息。
5
保证方式如无约定或约定不明确即为连带责任保证--
6
银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，支持对从业人员行为开展静态监测。
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