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内控合规
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商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的()进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
（A）内部控制环境
（B）风险
（C）利润
（D）制度
参考答案
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1
分类时以对影响借款人还款能力的各类因素评估结论，作为判定贷款类别的主要依据，并注重第一还款来源。
2
企业存在以下异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户()。
3
涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
4
在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
5
以下哪项不是农村中小金融机构案件防控治理工作的目标()。
6
以下属于反映企业经营结果的是()
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