下列属于可疑支付交易的是( )。
（A）单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
（B）金额20万元以上的单笔现金收付；
（C）个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付；
（D）个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
参考答案
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- 1客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的户籍所在地为准。()
- 2以下对于洗钱高风险等级客户采取的风险控制措施，哪项是错误的？()
- 3动态调整的灵活性。是指监测标准设计变化后，能否按照有关风险管理要求对前期客户及其交易进行回溯审查，反馈是否及时等。
- 4当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 5金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、()，及时修改和完善相关制度。
