下列属于可疑支付交易的是( )。
（A）单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
（B）金额20万元以上的单笔现金收付；
（C）个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付；
（D）个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
参考答案
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- 1金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三维度分析方法，结合( )，做好可疑交易监测、类型识别和研工作。
- 2金融机构应根据动态管理原则，在客户风险状况的变化无需调整其风险等级及所对应的风险控制措施。( )
- 39.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的( ),涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
- 4在中国，只要是把犯罪得来的钱“洗白”，不论金额大小，都属于洗钱罪。( )
- 5金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立_____或者_____，不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
