更多2022反洗钱试题
- 1拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;完成审定的时间为提交可疑交易报告的起算时间。
- 2反洗钱是金融机构的()义务，金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
- 3法人金融机构反洗钱专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
- 4《反洗钱法》规定，金融机构在为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当识别并核实客户身份。
- 5《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
