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2022反洗钱
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中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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1
以下哪种可疑交易类型不在8种常见可疑交易风险之中？
2
从业人员发现客户身份存疑且无法证实的，仍可继续指导其开立账户。()
3
在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展( )身份识别工作。
4
根据金融机构合规情况和风险状况，中国人民银行及其分支机构可以采取( )等措施。
5
对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
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