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2022反洗钱
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在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展( )身份识别工作。
(A)非自然人
(B)自然人
(C)受益所有人
(D)实际控制人
参考答案
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1
《刑法修正案(十一)》对于刑法191条洗钱罪的修订中,将构成本罪行为中“协助将资产汇往境外”修改为“跨境转移资产”,扩大了打击范围。
2
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。
3
以下关于产品宣传推介的要求错误的是:()
4
金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息,并对相关信息的( )负责。
5
募集机构不得通过下列哪些渠道推介私募基金()
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