登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。( )
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。
2
证券从业人员的下列做法哪项是违规的?()
3
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()
4
疑似非法集资可疑交易中,资金账户涉及收款账户、过渡账户和( )三类。
5
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。( )
考试