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2022反洗钱
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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。( )
(A)对
(B)错
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1
以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型?1.隐瞒毒品犯罪;2.黑社会性质的组织犯罪;3.恐怖活动犯罪;4.贪污贿赂犯罪。( )
2
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。( )
3
下列属于可疑支付交易的是( )。
4
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
5
以下活动可能存在洗钱行为()
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