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2022反洗钱
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我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。
(A)《个人存款账户实名制规定》;
(B)《金融机构管理规定》;
(C)《大额现金支付登记备案规定》;
(D)《金融机构反洗钱规定》.
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1
我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
2
法人金融机构对反洗钱内部控制基础与环境的评价,对洗钱风险管理机制有效性的评价以及对不同地域、客户群体、产品业务、渠道的特殊控制措施的评价都属于( )。
3
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。( )
4
不能作为实名证件使用的有( )。
5
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。( )
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