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2022反洗钱
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义务机构在建立反洗钱交易监测模型时，各个位阶的指标必须精确，不允许出现容错区间。( )
（A）对
（B）错
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1
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和( )，有效识别交易的受益人。
2
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当()为客户办理业务。
3
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密( )。
4
客户办理哪些保险业务需出示身份证件
5
以下哪些行为属于保险诈骗洗钱的可疑交易识别点？
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