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2022反洗钱
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法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，定期向监事会报告反洗钱工作情况。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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1
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。( )
2
反洗钱是金融机构的()义务，金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
3
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。
4
洗钱预防措施的三项基本制度是()。
5
我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
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