登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
FATF对中国的第四轮互评估没有通过,所以后续整改任务艰巨。( )
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
2022年反洗钱工作的指导方针是?
2
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中保险行业增加了哪些达到一定金额标准合同的尽职调查内容?
3
证券从业人员使用优理宝APP、同花顺等交易软件的正确做法是()
4
发生以下情形时,金融机构应当进行持续识别和重新识别:
5
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名所列( )有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告。
考试