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2022反洗钱
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FATF对中国的第四轮互评估没有通过，所以后续整改任务艰巨。( )
（A）对
（B）错
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1
金融机构对( )进行回溯性筛查，有助于了解客户的风险状况。在成本允许的情况下，还可对客户的( )进行回溯性筛查。
2
我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )。
3
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名不包含在上述要求之内( )
4
禁止经营机构进行的销售产品或者提供服务的活动包括：()
5
证券从业人员可以向客户做出投资不受损失或保证最低收益的承诺。在经纪业务活动中，证券公司的从业人员可以接受投资者交易指令，代替客户进行投资决策。
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