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2022反洗钱
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客户特性风险子项中，自然人客户年龄与民事行为能力有直接关联，与客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好等有较高关联度。( )
（A）对
（B）错
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1
我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )。
2
以下关于通过“来源可靠、独立的证明材料”核实客户身份方式说法正确的有():
3
鼓励反洗钱义务机构利用( )等新技术提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性。
4
金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩，有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳。( )
5
反洗钱是金融机构的()义务，金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
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