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2022反洗钱
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根据保密原则，金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息。( )
（A）对
（B）错
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1
金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。( )
2
金融机构反洗钱"一规定两办法"在( )正式实施.
3
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易？( )
4
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。( )
5
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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