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2022反洗钱
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金融机构根据同一性原则，应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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1
资金清洗主要借助于第三方支付、“聚合支付”、疑似“二清”通道、“跑分”平台、代付业务以及银行的银企直联业务等，部分借助电商平台虚构交易清洗赃款，与下列哪种可疑交易类型资金转移渠道特征相符。( )
2
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
3
根据“三反意见”规定，加强双边税收合作，( )同时运用好反洗钱机制，不提高反逃避税的精准度。
4
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。( )
5
金融机构利用技术手段筛出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易，都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心( )。
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