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2022反洗钱
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其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
（A）对
（B）错
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1
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
2
根据金融机构合规情况和风险状况，中国人民银行及其分支机构可以采取( )等措施。
3
()依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。
4
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能() 每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
5
证券从业人员的下列做法哪项是违规的？()
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