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2022反洗钱
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。( )
(A)对
(B)错
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1
《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
2
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训。
3
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
4
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。( )
5
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。( )
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