金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向( )报告。
- 2我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。
- 3以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。( )
- 4我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。( )
- 5金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
