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2022反洗钱
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对于未满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》尽职调查要求的较高风险以上存量客户需在长时间以内完成尽职调查?
(A)在《办法》实施两年内完成尽职调查
(B)在《办法》实施六个月内完成尽职调查
(C) 在《办法》实施一年内完成尽职调查
(D)无时间限制
参考答案
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1
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处 ( ) 的罚款。
2
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险等级。风险等级原则上应分为( )级或更高。
3
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
4
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复。
5
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括( )。
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