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2022反洗钱
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对于未满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》尽职调查要求的较高风险以上存量客户需在长时间以内完成尽职调查?
(A)在《办法》实施两年内完成尽职调查
(B)在《办法》实施六个月内完成尽职调查
(C) 在《办法》实施一年内完成尽职调查
(D)无时间限制
参考答案
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1
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
2
反洗钱数据的存储和使用应当符合数据安全标准、满足保密管理要求。
3
各位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何位或个人提供。()
4
金融机构应当勤勉尽职,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易,应采取相应的措施,了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。
5
义务机构在设计本机构的监测指标时,不能使用在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息。( )
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