更多2022反洗钱试题
- 1洗钱一般分为三个阶段：处置、()
- 2金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，( )负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
- 3下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。()
- 4金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照( )的有关规定处罚。
- 5自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。( )
