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2022反洗钱
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多选题 :
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立_____或者_____,不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
(A)非实名账户
(B)匿名账户
(C)假名账户
(D)冒名账户
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更多2022反洗钱试题
1
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展( )工作。
2
任何位和个人发现洗钱活动,有权向()。
3
金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
4
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。( )
5
反洗钱可疑交易识别点都有什么?
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