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2022反洗钱
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反洗钱的核心问和基础工作是可疑交易信息的( )。
（A）采集与分析
（B）分析与报告
（C）采集与报告
（D）采集、分析与报告
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1
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。
2
为什么要反洗钱？
3
FATF对中国的第四轮互评估没有通过，所以后续整改任务艰巨。( )
4
法人金融机构洗钱风险自评估包括( )。
5
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。( )
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