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2022反洗钱
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反洗钱的核心问和基础工作是可疑交易信息的( )。
（A）采集与分析
（B）分析与报告
（C）采集与报告
（D）采集、分析与报告
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1
法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的( )，对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见。
2
根据金融机构( )，中国人民银行及其分支机构可以采取分类监管措施。
3
被认定为最低类别投资者，只能购买风险等级为()的产品或服务。
4
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。
5
()负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
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