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2022反洗钱
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份( )措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
(A)审查
(B)核查
(C)检查
(D)认证
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1
洗钱一般分为三个阶段:处置、()
2
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自( )起施行。
3
根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确?( )
4
金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩,有合理理由的,中国人民银行及其分支机构应当采纳。( )
5
金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
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