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2022反洗钱
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自( )起施行。
(A)2021年5月1日
(B)2021年6月1日
(C)2021年7月1日
(D)2021年8月1日
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
出现下列哪些情形,应当开展身份存疑排查?()
2
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( ).
3
金融机构应履行的反洗钱义务包括( )。
4
在现代社会中,通过( )洗钱是最主流的洗钱形式。
5
各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。
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