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2022反洗钱
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
（A）客户身份识别
（B）大额和可疑交易报告
（C）可疑交易的分析
（D）与司法机关全面合作
参考答案
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1
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展( )工作。
2
按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
3
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( ).
4
反洗钱的核心问和基础工作是可疑交易信息的( )。
5
银行、非银行支付机构为特约商户提供收服务，应当对特约商户开展客户尽职调查，并登记()身份基本信息。
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