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2022反洗钱
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
(A)中国人民银行反洗钱监测中心
(B)公安机关
(C)中国人民银行分支机构
(D)中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
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1
在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展( )身份识别工作。
2
洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础。法人金融机构对洗钱风险评估结果的运用包括:( )
3
监测指标预警率:监测预警的交易量/全部交易量。
4
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。( )
5
反洗钱交易监测模型可运用于监测相对简单的洗钱活动。( )
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