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2022反洗钱
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反洗钱工作小组成员发生变更时,分支机构应在( )个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求,以当地监管机构要求为准。
(A)10;
(B)15;
(C)20;
(D) 、 5;
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1
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
2
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。( )
3
金融机构利用技术手段筛出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心( )。
4
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
5
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。
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