16.公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日笔或当日累计人民币交易 万元以上、外币交易等值 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
(A)5,1;
(B)10,5;
(C)15,10;
参考答案
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- 1金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,( )负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。
- 2《反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到有关机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
- 3以下对于洗钱高风险等级客户采取的风险控制措施,哪项是错误的?()
- 4专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是( )。
- 5下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是( )。