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2022反洗钱
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16.公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日笔或当日累计人民币交易 万元以上、外币交易等值 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
(A)5,1;
(B)10,5;
(C)15,10;
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1
法人金融机构对反洗钱内部控制基础与环境的评价,对洗钱风险管理机制有效性的评价以及对不同地域、客户群体、产品业务、渠道的特殊控制措施的评价都属于( )。
2
法人金融机构内部牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有( )以上合规或风险管理工作经历,或者具有所在行业( )以上工作经历。
3
不能作为实名证件使用的有( )。
4
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经( )的批准或授权。
5
在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展( )身份识别工作。
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