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2022反洗钱
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公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任,是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。
(A)第一道防线;
(B)第二道防线;
(C)第三道防线;
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1
稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作,检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第( )道防线。
2
客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年。
3
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构
4
从业人员严禁出现以下哪些行为?()
5
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,主要履行( )等职责。
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