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2022反洗钱
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公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任,是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。
(A)第一道防线;
(B)第二道防线;
(C)第三道防线;
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1
下列关于爱岗敬业的说法中,你认为正确的是()
2
市场竞争机制能够有效调节的或行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的,不得设定行政许可。
3
根据《放射性废物分类》(公告 2017 年 第 65 号),放射性废物分为( )。
4
每台涉密计算机均须确定专人负责日常管理,并明确使用人员及使用手续,严格控制使用范围
5
不同级别的风险其所需管控资源、管控能力是一样的。
6
方向变化;大小也不交替变化的电流称为()电流。
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