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2022反洗钱
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配合“一带一路”倡议,做好与周边国家(地区)的反洗钱交流与合作,加强沟通协调,稳步推进加入( )相关工作。
(A)金融行动特别工作组(FATF)
(B)埃格蒙特集团
(C)沃尔夫斯堡集团
(D)国际金融监管组织
参考答案
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1
法人金融机构反洗钱专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
2
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
3
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
4
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。( )
5
对产品业务的固有风险评估可考虑以下因素( )
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