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2022反洗钱
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多选题 :
对可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括( )
(A)调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
(B)以客户为位限制账户功能
(C)调低交易限额
(D)注销账户
参考答案
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