更多2022反洗钱试题
- 1金融机构反洗钱"一规定两办法"在( )正式实施.
- 2金融机构与客户业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况，发生()情形时，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。
- 3客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止为客户办理业务。
- 4客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名，风险等级应设定为 ()
- 5以下对于洗钱高风险等级客户采取的风险控制措施，哪项是错误的？()
