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2022反洗钱
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直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是定公司受益所有人的基本方法。
（A）正确
（B）错误
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1
客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的户籍所在地为准。()
2
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？
3
在中国，只要是把犯罪得来的钱“洗白”，不论金额大小，都属于洗钱罪。( )
4
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》主要是将“自洗钱”纳入洗钱罪管制的范围，在主观方面删除了“明知”术语，将“资金的单向流动”修改为“资产的双向流动”，以及将“无限额罚金刑”修改为“限额罚金刑”。
5
冻结措施，是指为防止公司持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取的必要措施。( )
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