法人金融机构内部牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有( )以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业( )以上工作经历。
（A）1年，3年
（B）3年，5年
（C）3年，7年
（D）5年，10年
参考答案
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- 1法人金融机构反洗钱专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
- 2对于未满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》尽职调查要求的全部存量客户需在长时间以内完成尽职调查？
- 3非银行支付机构委托销售合作机构代理销售预付卡时，应将销售合作机构纳入自身的反洗钱和反恐怖融资体系。( )
- 4任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
- 516.公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日笔或当日累计人民币交易 万元以上、外币交易等值 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
