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2022反洗钱
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
(A)股东
(B)董事会
(C)高级管理层
(D)负责人
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1
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。( )
2
根据保密原则,金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息。( )
3
义务机构在设计本机构的监测指标时,不能使用在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息。( )
4
中国人民银行根据 ( )授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
5
以下关于通过“来源可靠、独立的证明材料”核实客户身份方式说法正确的有():
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