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2022反洗钱
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《刑法修正案(十一)》取消了洗钱罪罚金上下限，不再以“洗钱数额百分之五以上百分之二十以下”为限。
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。
2
反洗钱的核心问和基础工作是可疑交易信息的( )。
3
根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》(上银发[2020]96号)规定，下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形()
4
以下对于洗钱高风险等级客户采取的风险控制措施，哪项是错误的？()
5
从业人员不得违规控制、使用、操作客户账户，将客户的账户提供给他人使用，或者为投资者违规使用他人证券账户提供便利。()
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