更多2022反洗钱试题
- 1中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名所列( )有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
- 2《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自( )起施行。
- 3以下哪些行为属于可疑交易的行为识别点？
- 4金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三维度分析方法，结合( )，做好可疑交易监测、类型识别和研工作。
- 5因举报、控告和制止有组织犯罪活动，在有组织犯罪案件中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，公安机关、人民检察院、人民法院应当按照有关规定，采取下列一项或者项保护措施。( )
