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2022反洗钱
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洗钱一般分为三个阶段：处置、()
（A）拆分交易和操纵
（B） 离析和融合
（C） 离析和拆分洗钱
（D） 融合和渗透
参考答案
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1
从业人员不得隐匿、伪造、篡改或者毁损客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项信息。()
2
与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护( )。
3
金融机构应该按照规定向( )报告人民币、外币大额可疑交易报告。
4
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向( )报告。
5
按照( )原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。
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