《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
（A）预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
（B）打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
（C）预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
（D）预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪机构
参考答案
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- 1金融机构应当勤勉尽责，遵循()的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。
- 2金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，但所涉及资金金额或者财产价值小于1千元的，无需提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
- 3按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 4为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。( )
- 5法人金融机构在整体固有风险评级基础上，考虑整体控制措施有效性，得出经反洗钱控制后的机构整体( )评级。
