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反诈应知应会知识和能力测试
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多选题 :
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()、()、()、()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
(A)出租
(B)出借
(C)出售
(D)购买
参考答案
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1
支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。
2
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
3
Ⅲ类账户消费和缴费日累计限额为2000元。
4
客户身份资料,自业务关系()当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
5
支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份,或者以非面对面方式通过至少()个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。
6
金融机构不可以为客户开立匿名账户或者假名账户。
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