多选题 : 自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()、()、()、()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
（A）出租
（B）出借
（C）出售
（D）购买
参考答案
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- 1银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户______。
- 2账户及其资金划转具有集中转入集中转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。
- 3根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立______账户。
- 4自2019年1月1日起，银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销手续。
- 5《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务
- 6自2016年12月1日起，单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
