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反诈应知应会知识和能力测试
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自2016年12月1日起，单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
“校园贷”不会涉及黑恶势力，不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题，可以放心贷。
2
同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。
3
对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
4
银行在为个人开立Ⅰ类户时，可同时为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户。
5
银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在()个月内暂停其业务，逐步清理。()
6
个人开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户可以绑定本人Ⅰ类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不得绑定非银行支付机构开立的______进行身份验证。
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