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- 1自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 2对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位()不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
- 3对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过______等方式全面核查。
- 4Ⅱ、Ⅲ类户设置支付限额和账户余额，与()隔离，有效控制风险。
- 5存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列行为()
- 6经核实后列入可疑交易的账户，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。
