更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务。
- 2个人可以将在______开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
- 3以下哪些属于客户异常行为()
- 4港澳台居民在办理银行和支付机构业务时,港澳台居民居住证不可单独使用。
- 5自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户
- 6自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。