更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1自2019年6月1日起，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付、冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 2个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立Ⅱ、Ⅲ类户无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
- 3银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，可以为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
- 4对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位______的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存______等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通.
- 5企业银行账户管理办法中所称控制账户交易措施，包括哪些控制措施?()
- 6收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，并逐笔记录交易位置信息，对于()交易，暂停办理资金结算并立即核实。()
